TokenPocket 官方钱包 | 如何避免去中心化交易所抢​​先交易

为避免抢先交易，将交易拆分为多个较小的交易、定期匹配拍卖或减少滑点

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去中心化交易所 (DEX) 可以将与中心化交易所相关的一些问题扼杀在萌芽状态，例如流动性集中在少数参与者手中、安全漏洞导致的资金泄漏、封闭的控制结构等。然而，并没有消退，而是领先。 不法分子仍在想方设法欺骗毫无戒心的交易者。

如果您在 DEX 上交易时收到的交易金额低于预期，那么您很有可能抢先交易。 这些犯罪分子利用自动做市商 (AMM) 模型，牺牲毫无戒心的交易员以获取利润。

本文将解释攻击向量，帮助您了解加密货币交易所抢先交易的基本概念、潜在后果以及如何防止抢先交易。

加密货币中的抢先交易是什么意思？

“抢先交易”一词是指某人利用技术或市场优势提前获取有关即将进行的交易的信息的过程。 这使得犯罪分子可以利用即将到来的价格波动，以牺牲引入这些交易的人为代价来获取经济利益。 加密货币的抢先交易是通过操纵汽油费或时间戳来实现的，也称为慢速匹配。

中心化和去中心化交易所的前端交易活动都很高。 抢先交易者的目标是以低价买入大量代币，然后在平仓时以更高的价格卖出。 如果执行得当，它会为领先者带来无风险的利润。

根据内部信息交易股票和资产并从价格变动中获利是一种众所周知的策略。 尽管非法且不道德，但股票经纪人一直在参与其中。 这种策略与内幕交易非常相似，有一个细微的区别：执行者为客户的佣金工作，而不是为客户的业务工作。

什么是抢先交易机器人？

抢先交易是使用以毫秒级运行的加密机器人完成的。 使用机器人，眨眼之间，他们就可以读取一串交易，计算出最佳交易规模和汽油费，配置交易并执行。

前端运行机器人的核心功能是监听区块链上的未决交易。 使用交互式脚本与区块链交互，机器人在买家之前购买并在买家之后立即出售。 机器人分析加密货币的趋势并执行交易以获取利润。

去中心化交易所的抢先交易策略

当交易发生时，系统将其广播到区块链，要求矿工验证交易。 然而，在任何重要的区块链中，传入的交易流都大于后续块的容量。 未开采的交易留在内存池中。

区块链内存池是透明的，抢先交易者可以利用这一点。 通过了解普通交易者的情绪，他们能够预测即将到来的价格走势并相应地下订单。 他们为他们的交易设定了更高的 gas 价格，从而鼓励他们的交易在即将到来的交易之前被选择，从而先发制人其他毫无戒心的交易者。

交易者防止抢先交易的方法

没有单一的解决方案可以解决所有平台上的抢先交易问题。 但是，根据场景的不同，不同的项目需要采用不同的反抢跑方式。

使用液体池

抢先交易者青睐流动性较低的池，因为竞争机会较小，而且他们的交易不会因意外改变池权重的大订单而中断。 因此，在大流动性池中交易，可以大大降低被抢先交易攻击的可能性。

最大滑点不应太高

“我如何避免滑点”这个问题是否一直困扰着您？ 您可以做的是在大多数去中心化交易所设置最大滑点容忍度。 换句话说，您可以修复与预期回报的最大偏差。 大家可以参考下面的例子来理解。

假设您在 DEX 上下单并期望收到 500 Tether (USDT)。 如果您将滑点值设置为订单的 1%，那么您将收到不少于 495 USDT。 但是，如果滑点公差越大，偏差就会越大。

因此，公式很简单：设置最大滑点值不要太高，大约0.5%-2%以太坊挖多久上的交易所，这样可以避免抢先交易者。 如果您要下大笔订单，请保持低滑点。 抢先交易者希望您保持高滑点，所以您恰恰相反。

支付超额燃气费

抢先交易者很高兴看到交易缓慢，因为这让他们有更多时间来制定订单以利用您的交易。 过低的 gas 价格会让你的交易队列变长，让领先者有更多时间制定策略，损害你的利益。

支付更高的汽油费将鼓励矿工更快地验证您的交易，从而减少您成为目标的机会。 为此，您可以将 gas 价格设置为高于平均水平，或者简单地使用钱包上的快速 gas 选项。 如果您下的是大额订单，则需要更加注意这一点，并通过支付超额汽油费来快速完成交易。

以较小的价值下订单

为了盈利，领跑者必须满足一些最低门槛。 进出场时需要分两次缴纳gas费，gas费需要返还。 他们只有在收回这些费用后才开始盈利。

目前，Uniswap、Balancer 和 SushiSwap 等著名的以太坊自动化做市商每笔交易支付 25 美元的汽油费。 因为他们需要两笔交易来执行抢先交易，他们可能需要花费 50 美元才能完成交易。 这也意味着，如果您的交易价值低于 50 美元，那么您成为领跑者目标的机会微乎其微。

当你进行低价值交易时，你实际上是在让领先者承担无利可图的风险。 大多数时候，低于 1,000 美元的交易是安全的。

找食客

公共订单簿是首先吸引领跑者的信息。 如果您能找到一个吃单者，您就可以填写给定的订单，并通过自己提前进行交易来避开公开市场。 当您找到接受者并成功协商价格时，将执行无需信任的链上交易。

DEX防止抢先的方式

DEX 可以设置几个关键机制来使执行前端交易变得困难：

快速匹配

抢先交易者在执行前寻找较慢的匹配速度来下订单。 DEX 可确保快速匹配，不会让领跑者有时间推进流程。 超快的区块时间将有效地让领先者措手不及。 对于大多数技术不是很好的领跑者来说以太坊挖多久上的交易所，这应该足够了。

去中心化匹配引擎

在中心化撮合引擎的情况下，很难确定交易所本身是否参与抢先交易。 另一方面，去中心化的匹配引擎允许任何运行全节点的人实时查看匹配。 他们可以手动将最新区块中的交易与当前订单簿进行匹配。

定期拍卖匹配

定期拍卖匹配为防止抢先交易增加了一层额外的安全保障。 这增加了一层不确定性，使得任何人都不可能知道下一个执行价格，除非他们知道匹配的逻辑、下一个区块的传入订单、交易价格和上次匹配的当前订单簿.

如何避免以太坊 2.0 中的抢先交易

一些交易员想知道 2023 年晚些时候完全发布以太坊 2.0 的影响，届时以太坊将主网与信标链合并并引入权益证明 (PoS) 共识机制。 在某个时期处理交易的验证者将被提前告知他们的位置。

纪元是区块链网络中定义的时间跨度。 该时间范围用于描述区块链网络中某些事件何时发生，例如何时分配奖励或何时分配一组新的验证器来验证交易。

在这种情况下，抢先交易者很难但并非不可能在充斥着交易的区块链中找到有利可图的交易。 许多领先者精通技术，因此您不能排除这种可能性。 去中心化交易所可以覆盖快速撮合、去中心化撮合引擎、定期竞价撮合等机制，将抢先交易的可能性降到最低。