虚拟货币交易背后的罪行

​2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易的通知》虚拟货币交易的炒作风险》虚拟货币报警不立案，明确界定了虚拟货币及相关商业活动的本质属性。

网警普法|虚拟货币交易背后的罪行

今天，小编带大家从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作背后隐藏着什么样的风险和犯罪活动？

1.吴某杰等人涉嫌集资诈骗

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网络安全部门移交的线索立案侦查一起冒用YunSM数字货币案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某清等人以虚拟货币投资的名义，骗取了8万余名募捐者2000余万元，还使用了开发“联创人”的方式。从洗钱中转移欺诈性资金。

2021年9月，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、协助网络犯罪等罪名向景泰县人民法院提起公诉。

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此案为何涉嫌集资诈骗？

答：本案犯罪嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资名义非法侵占他人财物，谎称YunSM数字链项目是基于某某某和倪某团队的来自中国科学院。发展背景，致力于解决经济发展和民生问题的重大项目，诱骗投资者从虚拟货币交易平台购买Tether、比特币等虚拟货币，并将其转入犯罪嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

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为了展示团队的实力和投资的真实性，嫌疑人还制作了宣传片，并在飞机、高铁、代表性建筑中添加了YunSM数字链字P图，并上传至APP，诱骗用户注册投资。

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但事实是，犯罪嫌疑人会通过线下骗取一部分虚拟货币，将“币商”套现后，用于帮派经营或直接分发赃物。一些投资于实际交易的虚拟货币已经设置了“锁定”规则。基本没有赎回的希望，投资可以说是没有回报。因此，该案涉嫌集资诈骗。

此案为何涉嫌洗钱？

吴某杰通过澳门、珠海等地的线下“币商”，将通过集资骗取的部分虚拟货币兑换成750万元人民币和50万港元。刑法修正案（十一））规定的洗钱罪。

17“联创人”因明知他人实施金融诈骗罪，使用银行实名卡支付、结算、划转资金，收取卡金额3%-5%为福利费，其行为涉嫌洗钱。

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请问本案为何涉嫌协助信息网络犯罪活动？

涉案犯罪嫌疑人鲍某等人明知吴某杰的犯罪团伙从事非法活动，但仍为其开发提供了YunSM数字钱包APP，并将其发布在后期，将继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

2.“瑞波银联”组织主导传销活动案例

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门移交的线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，并采取了吸引会员捐币、分级分红等方式，吸引了众多4万余人参与，等级在10级以上，投入“瑞波币”超过800万，涉案金额超过3000万。目前，该案仍在深入调查中。

网警普法|虚拟货币交易背后的犯罪

他们为何涉嫌组织和领导传销活动？

张、王等人通过网络销售“瑞波币”，要求投资者购买“瑞波币”，并根据会员人数和瑞波币数量将投资者分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人代币购买，并根据介绍的会员购买“瑞波币”会员数量将分别获得会员投资额的10%、8%、6%的奖励，吸引了大量投资者参与很短的时间。因此，涉嫌组织、领导传销活动。

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敲黑板

虚拟货币交易的四个基本属性：

1、虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位。 《中华人民共和国中国人民银行法》规定虚拟货币报警不立案，中华人民共和国的法定货币为人民币。 《通知》指出，比特币、以太坊、Tether等虚拟货币不属于法定补偿，不应也不能作为市场货币使用。

2、与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 ，并依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务也是非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此产生的损失由自己承担。

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今天的知识有点难

但可以让你避免踩到很多坑

再次提醒网警

不要相信虚假的网络宣传

树立正确的投资理念

警惕使用虚拟货币的欺诈行为

传销、洗钱等非法活动

避免自有财产的损失​​​​

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